가상자산 거래소 빗썸이 폰지사기로 의심되는 플랫폼 8개를 발표했습니다. 최근 가상자산 투자자들을 노린 폰지사기 업체들이 기승을 부리자 거래소 차원에서 투자자 보호를 위해 선제적 조치를 취하고 있습니다.
빗썸에서 공개한 폰지사기로 의심되는 플랫폼은 8개입니다.
▲VAC (바크) ▲Korea-fpmarkets.com (FP마켓 사칭) ▲Sybbex (시벡스) ▲IMINE.COM (아이마인 사칭) ▲ASIGPT AI (에이에스아이 지피티 AI) ▲AI ROBOT(OK550.COM) (에이아이 로봇) ▲Hardwood Mining (하드우드 마이닝) ▲TS Vertex (티에스 버텍스)입니다.
빗썸에서 해당 플랫폼으로 100만원 미만 가상자산을 출금할 때 반려될 수 있다고 전했습니다. 폰지사기는 원금 보장과 고수익을 미끼로 신규 투자자를 모집해서 기존 투자자에게 수익을 지급하는 형태의 사기를 말합니다. 아주 전통적인 방법인데 이게 아직도 잘 먹히나봐요.
가상자산 관련해 인공지능(AI)을 활용한 자동매매, 거래소간 차익거래, 퀀트트레이딩 등 전문용어로 투자자를 현혹하고, 높은 수익률을 보장한다고 속여 투자자를 모집하는 등의 특징을 보입니다.
업비트도 폰지 사기 의심 업체로의 가상자산 출금을 제한하며 투자자 피해 방지에 나서고 있는데, 업비트가 공개한 폰지 사기 의심 사업자는 ▲퀀트바인(Quantvine) ▲에이에스아이지피티(ASIGPT) ▲하드우드마이닝(Hardwood Mining) ▲티에스 버텍스(TS Vertex) ▲에이아이로봇(AI ROBOT) ▲데이터마이너(Dataminr) 입니다.
이 중 하드우드마이닝, TS Vertex, AI ROBOT 등은 업비트와 빗썸이 같이 폰지 사기 의심 업체로 지목된 업체로 절대적으로 조심하는게 하니라 아예 쳐다보지 말아야 합니다.
그 중 오늘은 TS VERTEX 폰지사기의 실제 사례와 방법을 자세히 알아보겠습니다. 이들이 어떤 방식으로 투자자들을 현혹해서 사기를 치는지 알아보려고 합니다.
TS VERTEX 폰지사기 투자 사기의 실체 알아보기
최근 ‘TS VERTEX’라는 플랫폼이 주목받으며 투자자들 사이에서 논란이 되고 있는데 더구나 빗썸과 업비트에서도 폰지사기 의심업체로 지목한 업체입니다. 이 플랫폼은 인공지능(AI) 기반의 자동매매 시스템을 통해 높은 수익을 약속하며 투자자들을 모집했지만, 최근에는 출금 문제와 사기 의혹으로 인해 피해 사례가 속출하고 있는 상황입니다. 이번 글에서는 TS VERTEX의 정체와 폰지사기의 특징이 무엇이였는지를 자세히 알아보기 유사사례에 대응하는데 도움을 드리고 싶어요.
TS VERTEX의 실체는 무엇인가?
TS VERTEX는 AI 기반 자동매매 시스템을 활용한 투자 플랫폼으로 자신들을 광고하고 있습니다. 이들은 하루에 최대 6%의 수익을 보장한다고 홍보하며 투자자들을 끌어들였습니다. 특히, 기존 플랫폼인 퀀트바인의 2% 수익률보다 높은 수익률을 제시하며 주목받았습니다
그러나 TS VERTEX는 실제로 정상적인 투자 플랫폼이 아닙니다. 최근 이 플랫폼에서 출금 문제와 추가 입금 요구가 발생하면서, 과거 퀀트바인 사태와 유사한 폰지사기 의혹이 제기되었는데 뭐 사실 폰지죠. 왜냐면 수익률이 높다는 미끼를 던지고 추가 자금을 요구하고 있는 상황이 너무도 전형적인 폰지사기의 패턴입니다.
이들이 투자자들을 현혹해서 사기를 치 수법은 아래와 같습니다.
▶ TS VERTEX 라는 사이트에서 돈을 입금하면 6% 수익을 지급한다고 약속하면서 입금 유도
: 처음 투자원금이 작을 때는 원금 수익금을 잘 돌려줍니다.
▶ 추가 입금하면 수익률을 더 주겠다고 약속하면서 또 입금 유도
: 원금 이자 들어오는 것도 보고나니 욕심이 생기면서 추가 투자를 유도하면 더 큰 돈을 입금하게 됩니다. 입금액이 커지면서 슬슬 문제가 나타납니다.
▶ 시스템 업데이트 실시하면서 뭔가를 합니다. 갑자기 시스텤을 업데이트 한다고 하면서 몇일 사용이 어렵다고 합니다. 쒜하죠.
▶ 업데이트 이후 시스템 먹통되고 출금안됨.
▶ 연락이 안되면서 내돈 어딨는지 모름. 아마도 먹튀한 상황으로 보여짐
제가 이들이 진행한 순서를 한번 보면 너무도 뻔한 사기죠. 그런데 실제 당사자들은 이 일련에 과정이 안보여서 당하게 됩니다. 욕심때문이죠. 세상에 쉽게 돈을 벌어준다는 사람말 믿고 투자는 하지 말아야지 하다가도 실제 혹해서 한번 넘어가면 계속 하더라구요.
이게 폰지 사기의 전형인 이유는 처음에는 소액의 돈을 넣으면 수익금과 원금을 돌려주다가 투자자가 더 큰 금액을 넣고 더 큰 수익을 얻으려는 그 순간에 튄다는 겁니다.
상식적으로 연간 6~7% 이상의 수익률을 “확정적”으로 보장해준다고 이야기 하는건 100%사기라고 보셔야해요. 은행 대출금리가 5%정도인데, 빚내서 여기에 넣으면 1~2% 수익이 생기게 되는데, 누구라도 해보고 싶죠. 그런데 세상에 그런 투자가 어딨습니다. 리스크 없이 확정금리로 6~7%를 준다고요. 나에게는 원금 손실의 위험이 하나도 없는데도요. 은행도 원금 5천만원밖에 보장안해주는 이 나라에서요 ㅠㅠ
폰지사기가 뭘까욧?
폰지사기는 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하죠. 밑돌빼서 윗돌 받치는 겁니다. TS VERTEX 역시 이러한 구조를 따르고 있는 것으로 알려지고 있어요. 위에서 말씀드린 것처럼 초기에는 일정한 수익과 원금까지 출금가능하게 해주면서 신뢰를 쌓은 뒤, 더 많은 자금을 유치하기 위해 추가적인 투자를 유도하죠. 그런데 돈이 커지면 신규 투자자가 더 많아야 이들의 돈으로 돌려막기가 가능한데, 어느순간 돌려막기가 불가능해지요.
실제로 TS VERTEX에 투자했던 많은 투자자들이 출금 문제가 있는 상황입니다. 출금 지연, 계정이 정지가 되고 이 상황에서 추가 입금까지 요구하고 있다고 합니다.
이렇게 보고 저렇게 봐도 폰지사기우 패턴을 고대로 보여주고 있어요. 폰지사기 플랫폼은 초기에는 수익 지급으로 신뢰를 쌓은 뒤, 일정 시점이 되면 출금 제한이나 추가 입금을 요구하며 자금을 안주고 계속 버티다가 어느 순간 갑자기 폐쇄하고 튀어버리면 투자자들만 바보 되는 겁니다.
그리고 이번 TS VERTEX는 AI 알고리즘과 블록체인 기술을 강조하며 전문성과 신뢰성으로 투자자들을 끌어들였는데, 실제로는 기술도 부족하고 광고 역시 허위로 보여지니다. 추가로 아래 퀀트바인과 너무도 비슷한 상황이라 좀더 자세히 알아보았습니다.
TS VERTEX가 사기라고 의심되는 또 다른 이유
TS VERTEX와 유사한 사례로는 과거 ‘퀀트바인’ 사태가 있었죠. 퀀트바인도 높은 수익률을 약속하며 투자자를 모집했지만, 결국 출금 문제로 인해 피해자들이 발생하는 상황이 현재 TS Vertex와 거의 동일했습니다.
그런데 두 플랫폼의 어플을 보면 거의 동일해요. 뭐 거의 쌍둥이 같죠. 이게 퀸트바인해먹으면 TS Vertex로 비슷하게 하나 더 만들어서 비슷하게 폰지사기를 친게 아닌가 합니다. 약간의 로고와 어플 다운로드 링크를 빼면 완전 똑같은데, 로고야 그림 바꾸는거니 그냥 하면 되고 링크도 하나 그냥 붙어넣기 하면 끝인데,, 결국 두 어플은 동일한 걸로 봐도 될 것 같아요.
또한, TS VERTEX는 다단계 구조를 통해 신규 투자자를 유치해서 진행했다고 합니다. 지속적인 신규 자금이 유입되지 않으면 플랫폼은 지속될 수 없기 때문에, 결국에는 폐쇄하고 튀는 되는거죠.
세상에 공짜 없어요
저는 코인이나 제가 잘 모르는 분야에는 투자를 잘 안합니다. 필요하면 공부해보고 최소하나 이게 뭔지는 조금이라도 알고 고민하고 또 고민해서 투자를 하는데, TS VERTEX 사태 보면 기술과 금융이 결합된 전형적인 핀테크 기업을 가장하고 있지만, 도대체 뭘로 돈을 벌겠다는건지가 확인이 안되요
이런 사기 사건을 볼 때면 세상에 공짜없는 법이다. 공짜 좋아하다가는 골로 간다는 걸 느낍니다. 돈만 넣으면 시장 이자보다 높은 이자를 주고 투자금 추가 입금을 유도한다면 정상적인 투자 방식은 아니죠. 지금이라도 ▲퀀트바인(Quantvine) ▲에이에스아이지피티(ASIGPT) ▲하드우드마이닝(Hardwood Mining) ▲티에스 버텍스(TS Vertex) ▲에이아이로봇(AI ROBOT) ▲데이터마이너(Dataminr) 등 빗썸과 업비트에서 지정한 폰지사기업체에 투자했다면 추가입금은 절대 안됩니다.
있는 돈도 지금 출금을 못하는 상황으로 보여지는데 입금은 정말 안될말이죠. 추가입금하면 출금될거라고 꼬실 수 도 있는데, 이것 역시 거짓말이죠. 출금되면 입금하겠다고 해보세요. 그건 안된다고 할껄요.
여튼 세상에 쉽게 돈버는 방법 없는 것 같아요. 투자도 중노동입니다. 인터넷 들어가서 기사보고 데이타도 직접 기업이나 공시기관에 가서 확인하고 기업의 전방산업이 뭔지 등등 매일 확인하고 또 확인해도 쉽지 않은데, 그냥 적당히 돈 넣어놓았는데 7~8%씩 확정적으로 준다고요?
잘 모르겠고 어려운 분야느느 가지말고 투자하다가 잘 안되면 그냥 현금 가지고 있으면서 쉬는 것도 방법입니다. 그리고 공부해야죠 ^^